La asesoría PLD continua es un servicio mensual donde SVS Asesores acompaña a tu empresa en la operación diaria del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y, cuando aplica, del Reglamento reformado en el DOF del 27 de marzo de 2026. Es la pieza intermedia entre el Manual PLD (entrega única) y el Oficial de Cumplimiento outsourced (rol completo): tú mantienes el control y el equipo, nosotros respondemos cuando preguntas, revisamos lo que generas y te alertamos antes de los cambios regulatorios.
¿Para quién es?
- ● Empresas con Manual PLD vigente que reciben dudas operativas frecuentes (umbrales, identificación, registro AV).
- ● Actividades Vulnerables con varias fracciones Art. 17 o varias sucursales.
- ● SOFOMes ENR, casas de bolsa, fintech que necesitan apoyo continuo sin construir un área entera.
- ● Empresas que pasaron por visita SAT y quieren no volver a improvisar.
- ● Empresas afectadas por la reforma julio 2025 (Fr. VII-XI Art. 18 LFPIORPI) o el Reglamento DOF 27/03/2026 que necesitan adecuar procesos.
¿Qué incluye?
Soporte por WhatsApp dedicado
Canal directo con tu Representante de Cumplimiento asignado. Respuesta en menos de 2 horas hábiles para casos operativos urgentes (umbrales, identificación de PEPs, plazos de Aviso).
Llamadas mensuales de revisión
Reunión virtual con agenda preparada: Avisos del mes, hallazgos, novedades regulatorias, capacitación pendiente y prioridades del siguiente mes.
Alertas regulatorias proactivas
Te avisamos antes que el resto del mercado de cambios en LFPIORPI, Reglamento, DCG CNBV, listas restrictivas y criterios SAT. Incluye análisis de impacto operativo en 48 horas.
Revisión de documentación
Auditoría continua de expedientes de identificación, registro AV, base de PEPs, evidencias de capacitación, Avisos enviados y matriz de riesgos. Informe mensual de hallazgos.
Apoyo en visitas SAT y CNBV
Preparación previa, ensayo de presentación, acompañamiento durante la visita y soporte para la respuesta a observaciones. Hasta 4 horas/mes incluidas según plan.
Procedimiento de autocorrección
Si detectamos incumplimientos antes de una visita, evaluamos si calificas para el Art. 55 Bis del Reglamento reformado en marzo 2026. Redactamos el escrito de adhesión y te acompañamos durante los 90 días de regularización.
Planes y rangos 2026
El plan exacto se define tras un diagnóstico de 15 minutos y se cierra por escrito en 24 horas.
Asesoría Esencial AV
$5,000 – $9,000 MXN/mes
Plazo: cerrado en cotización
Una sola fracción Art. 17, una sola sucursal. Empresas con Manual PLD vigente que necesitan respaldo operativo.
Incluye
- ✓ Bolsa 4 horas/mes consultoría
- ✓ Soporte WhatsApp respuesta < 2h hábiles
- ✓ Llamada mensual de revisión
- ✓ Alertas regulatorias proactivas
- ✓ Revisión documental trimestral
Asesoría Multi-AV / Multi-Sucursal
$10,000 – $18,000 MXN/mes
Plazo: cerrado en cotización
Empresas con varias actividades vulnerables, sucursales o productos. Mayor volumen de avisos y dudas operativas.
Incluye
- ✓ Bolsa 8 horas/mes consultoría
- ✓ Soporte WhatsApp respuesta < 1h hábil
- ✓ Llamada quincenal con representante
- ✓ Apoyo SAT hasta 4 horas/mes
- ✓ Capacitación trimestral al equipo
- ✓ Alertas regulatorias proactivas
- ✓ Revisión mensual de Avisos enviados
Asesoría Sector Financiero
$20,000 – $45,000 MXN/mes
Plazo: cerrado en cotización
SOFOM ENR, casa de bolsa, fintech, IFPE/IFC. Cumplimiento Art. 95 Bis LGOAAC + DCG CNBV vigentes.
Incluye
- ✓ Bolsa 16 horas/mes consultoría
- ✓ Soporte dedicado horario laboral
- ✓ Reunión semanal con Comité
- ✓ Apoyo CNBV y SAT ilimitado
- ✓ Revisión semanal de matriz de riesgos
- ✓ Reportes ejecutivos para dirección
- ✓ Soporte autocorrección Art. 55 Bis
- ✓ Actualización continua de manual
Casos de uso típicos
Inmobiliaria con desarrollo y venta
Escenario: Tres proyectos activos, base de clientes en crecimiento, dudas frecuentes sobre umbrales 8,025 UMA aviso vs 3,210 UMA identificación.
Plan recomendado: Asesoría Multi-AV — bolsa de 8h cubre revisión de cada operación grande, capacitación del equipo de ventas y apoyo en cierre con notario.
SOFOM ENR mediana
Escenario: Cartera $80M MXN, 3 sucursales, comité de cumplimiento ya constituido pero sin asesor externo. Reforma DCG CNBV pendiente de implementar.
Plan recomendado: Asesoría Sector Financiero — reunión semanal con comité, actualización continua de manual y matriz de riesgos, apoyo permanente CNBV.
Notaría con 4 servicios distintos
Escenario: Compraventa, constitución de sociedades, fideicomisos y mutuos. Aviso volumétrico Fr. XII Art. 17 y dudas sobre concurrencia de fracciones.
Plan recomendado: Asesoría Multi-AV — revisión documental trimestral, capacitación al staff, apoyo en cada operación que cruza umbral.
Diferencia con otros servicios
| Servicio | Frecuencia | ¿Quién opera? | Mejor para |
|---|---|---|---|
| Manual PLD | Entrega única | Cliente | Cumplir Art. 18 Fr. VII LFPIORPI |
| Auditoría PLD | Anual (Art. 12 Bis) | SVS audita, cliente opera | Dictamen de auditoría obligatoria |
| Asesoría PLD | Mensual continua | Cliente con respaldo SVS | Mantener cumplimiento al día |
| Oficial de Cumplimiento outsourced | Continua | SVS opera el rol | Empresas sin equipo PLD interno |
Cotización en 24 horas
Diagnóstico de 15 minutos por WhatsApp, cotización con plan y precio cerrado al día siguiente hábil. Cero compromiso.