Casos de éxito

Empresas que cerraron su brecha PLD

Sectores, retos y resultados de proyectos ejecutados por SVS Asesores. Datos anonimizados por confidencialidad.

Desarrolladora inmobiliaria mediana 📍 Querétaro ⏱ 22 días (manual + auditoría + autocorrección)

Reto: Manual genérico de 2019, primera visita SAT programada, riesgo de multa estimado $1.5M MXN
Acción: Manual a la medida con 3 anexos (desarrollo + venta + financiamiento) + auditoría preventiva + autocorrección Art. 55 Bis
Resultado: Visita SAT cerrada sin observaciones graves, 3 observaciones menores subsanadas vía autocorrección, multa final $0

SOFOM ENR de financiamiento automotriz 📍 Estado de México ⏱ 45 días (manual completo) + auditoría externa anual continua

Reto: DCG sin actualizar, oficial de cumplimiento sin certificación, sin matriz de riesgos formal
Acción: Diagnóstico → Manual SOFOM ENR conforme Art. 95 Bis LGOAAC + DCG vigentes → Matriz de riesgos → Certificación del oficial → Auditoría externa anual
Resultado: CNBV no formuló observaciones en supervisión 2026; sistema PLD ahora trimestralmente auditado internamente

Notaría pública (CDMX) 📍 CDMX ⏱ 10 días manual + 15 días auditoría

Reto: 5 servicios distintos (enajenación, poderes, constitución, fideicomisos, mutuos), un solo manual genérico
Acción: Manual general + 5 anexos por servicio, designación formal del Representante de Cumplimiento auxiliar, programa de capacitación documentado, dictamen de auditoría externa
Resultado: Sin observaciones en visita SAT 2026; el Representante reporta tiempo dedicado a cumplimiento bajó 60% por procedimientos ordenados

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